Хайруллин и компания: в Тюмени посадили аферистов, похитивших у АИЖК 345 млн. рублей

В уголовном деле 669 томов. В числе 14 фигурантов, которые являются жителями города Тюмени, — бывший генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрей Хайруллин. Следствие считает, что преступную схему хищения средств разработал именно он. С помощью поддельных документов аферисты «покупали» избушки на курьих ножках в провинции (в селах Тюменской, Свердловской и Ярославской областей) по завышенным ценам, а затем — через аффиллированные организации — продавали АИЖК закладные по завышенным ценам. Все участники сомнительных сделок признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В уголовном деле о хищении средств у АИЖК 669 томов. Фото прокуратуры Тюменской области

Следствием было установлено, что генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрей Хайруллин, зная стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ныне это АО «ДОМ.РФ, г. Москва), разработал план хищения денежных средств у данного акционерного общества. В населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась многократно завышенная стоимость объекта недвижимости. Продавцам отдавали фактическую стоимость дома.

К примеру, в одной из деревень Сладковского района Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тысяч рублей был «приобретен» более чем за 6,6 млн. рублей. На подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная.

Фото bkn.ru

После этого Тюменская ипотечная компания через аффиллированные организации, которые имели аккредитацию в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости. Отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в Агентстве оценочная компания ООО «Салекс» под руководством одного из сообщников Хайруллина.

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости завышенной стоимостью, — объясняют схему преступной деятельности в прокуратуре Тюменской области. — Денежные средства поступали на счета аффиллированных организаций, затем — на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались аферистам».

К участию в афере Хайруллиным, по данным следствия, были привлечены 15 человек.

Материалы дела в отношении двоих фигуранток выделены в отдельное производство.

С октября 2009 года по декабрь 2010 года мошенники, действуя разным составом, реализовали Агентству 94 закладных, в результате чего похитили более 345 млн. рублей.

В целях завуалирования противоправной деятельности, создания видимости добросовестного исполнения обязательств мошенники на первоначальном этапе за номинальных заемщиков вносились ежемесячные платежи по ипотечным займам, а потом выплаты прекращались.

В связи с этим Агентство в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты махинации. Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру РФ. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело, в расследовании которого принимали участие УМВД России по Тюменской области и РУФСБ России по Тюменской области.

Материалы уголовного дела составили 669 томов.

Суд назначил Андрею Хайруллину 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Его 10 сообщников приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Еще одной осужденной суд назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Двум подсудимым суд назначил условное лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев и 3 года соответственно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск акционерного общества о взыскании с осужденных согласно их роли в преступлении более 345 млн. рублей в возмещении ущерба. Наложенный в ходе следствия арест на имущество некоторых осужденных и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 млн. рублей сохранен в целях обеспечения исполнения иска.

PARK72.RU

0