В Тюменской области директора строительной компании посадили за мошенничество с деньгами дольщиков и отмывание денег

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя коммерческих фирм, который похитил более 34 млн рублей, в том числе 15,8 млн рублей, принадлежащих обманутым дольщикам. Дело рассматривалось в Тобольском городском суде накануне, 6 июня. Фигурант — генеральный директор ООО «Гранд» — был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).


В ходе судебного заседания было установлено, что с февраля 2014 года по март 2015 года обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Стройсервис-Инвест», достоверно зная, что общество не имеет разрешения на строительство многоквартирного дома по ул. 5-й Северной г. Тобольска, решил на этом обогатиться. Он заключил с 9 гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и похитил их денежные средства. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 15,8 млн рублей.

С целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами, обвиняемый совершил ряд незаконных финансовых операций, перечислив более 10,3 млн рублей с расчетного счета ООО «Стройсервис-Инвест» на счет подставного лица под видом оплаты фактически не поставленных материалов и не оказанных услуг.

Кроме того, обвиняемый в период с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года незаконно выводил из ООО «Стройсервис-Инвест» имущество, совершал фиктивные сделки и сделки купли-продажи на заведомо невыгодных для фирмы условиях, не перечисляя на расчётный счёт общества за проданное имущество денежные средства. В результате его преступных действий их основному кредитору – ЗАО «Завод сборного железобетона №6», другим кредиторам, а также самому обществу был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 52,1 млн рублей.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре Тюменской области, обвиняемый, будучи уже генеральным директором управляющей компании ООО «Гранд», в период с января 2015 года по октябрь 2016 года похитил более 18,7 млн рублей, поступивших на расчетный счет управляющей компании от граждан и предназначенных для оплаты за поставленные энергоресурсы ПАО «СУЭНКО».

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу ПАО «СУЭНКО» более 18,7 млн рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

PARK72.RU

Добавить комментарий

Войти с помощью: